UCapital24 S.p.A.
Sede legale in Milano (MI), Via Dei Piatti 11, 20122 Capitale Sociale Euro 4.969.302,84 i.v.
C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10144280962 R.E.A. di Milano n. 2509150
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
L'anno 2025, il giorno 30 aprile 2025, alle ore 17:00, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 aprile 2025, nonché sul sito internet della Società in pari data, è stata convocata, in prima convocazione, presso la sede legale della Società, l'assemblea ordinaria di UCapital24 S.p.A., con sede legale in via Dei Piatti 11, 20122, Milano (MI), capitale sociale di euro 4.491.983,84 i.v. interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi nell'apposita sezione speciale in qualità d PMI Innovativa, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 10144280962, R.E.A. n. MI-2509150 ("UCapital24" o "Società "), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
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Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
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Iniziano i lavori assembleari alle ore 17:00.
Assume la presidenza dell'assemblea, con il consenso unanime dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianmaria Feleppa il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Avv. Valeria Barbaresi dello Studio Annunziata & Conso, che interviene a titolo di consulente.
Quindi il Presidente constata e dichiara che:
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le azioni della Società sono attualmente negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
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l'Assemblea risulta debitamente convocata come sopra indicato;
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non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento
dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;
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del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti di persona o in video i seguenti Consiglieri: Andrea Arnone, Massimo Zucca, Erika Gabrielli. È assente giustificato il Consigliere Mauro Messina;
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del Collegio Sindacale sono presenti di persona o in video i seguenti Sindaci: Diego Pastori - Presidente, Renato Colavolpe e Giulio Centemero;
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la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea possano avvalersi di mezzi di comunicazione in remoto e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione;
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il capitale sociale è attualmente pari ad euro 4.969.302,84 i.v. ed è diviso in
n. 21.576.991 azioni senza valore nominale di cui n. 21.406.991 azioni ordinarie e n. 170.000 Azioni B, che danno diritto al loro titolare a n. 3 voti per ogni azione posseduta;
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sono intervenuti n. 2 soggetti e, precisamente:
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UCapital Limited, titolare di n. 18.837.365 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni di categoria B, pari complessivamente al 87,30% circa del capitale sociale e al 88,87% circa dei diritti di voto, tramite delega di voto rilasciata all'Avv. Valeria Barbaresi sub. 1; e
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Veronica Romeo, quale titolare in proprio di n. 48.100 azioni ordinarie, pari allo 0,223% circa del capitale sociale e allo 0,219% circa dei diritti di voto;
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la Società non possiede azioni proprie;
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si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti;
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i mezzi di comunicazione in remoto in uso garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto;
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la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti.
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A questo punto, il Presidente dichiara, pertanto, regolarmente costituita l'assemblea e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che:
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la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile,
nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti. Pertanto, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura;
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il soggetto che partecipa, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, è esclusivamente:
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UCapital Limited, titolare di n. 18.837.365 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni di categoria B, pari complessivamente al 87,30% circa del capitale sociale e al 88,87% circa dei diritti di voto, tramite delega di voto rilasciata all'Avv. Valeria Barbaresi sub. 2.
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si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, comunica ai soggetti delegati che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
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le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione dei soci con specificazione dei nominativi degli stessi e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).
A questo punto, il Presidente apre la discussione con riferimento al primo e unico all'ordine del giorno ("Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti"), dando atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2024, è stato sottoposto alla revisione della società Crowe Bompani S.r.l. a Socio Unico ("Società di Revisione"), che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale, e che tutto il relativo dossier è allegato al presente verbale
(Allegato 1 - Fascicolo di Bilancio e Relazione della Società di Revisione).
In proposito, il Presidente precisa che la Società di Revisione ha rilasciato in data 15 aprile u.s., la relativa relazione con giudizio con rilievi in merito alla revisione contabile del bilancio di esercizio 2024 della Società, sulla base del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025.
In particolare, il Presidente rappresenta che nella relazione della Società di Revisione è asserito che "ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione elementi della base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".
Sulla base di quanto sopra, il Presidente da quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, della relazione del Collegio Sindacale a cui ha fatto seguito la Relazione della società di revisione indipendente
delibera
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di approvare la relazione del Consiglio di Amminsitrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in ogni loro parte e risultanza;
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di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2024, pari a euro 247.111,23.
A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti esclusivamente gli azionisti UCapital Limited, Gianmaria Feleppa e Veronica Romeo.
Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta.
Il Presidente dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:
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favorevoli: tutti i soci presenti, per un totale di n. 18.715.465 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni di categoria B, pari complessivamente al 87,52% circa del capitale sociale e al 89,10% circa dei diritti di voto;
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contrari: nessuno;
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astenuti: nessuno.
Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi.
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Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 17:30.
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Il Presidente Il Segretario
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici Denominazione: UCAPITAL24 S.P.A.
Sede: VIA MOLINO DELLE ARMI 11 MILANO MI
Capitale sociale: 4.491.983,00 Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: MI
Partita IVA: 10144280962
Codice fiscale: 10144280962 Numero REA:
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Settore di attività prevalente (ATECO): 620100
Società in liquidazione: no Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento: Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
sì
UCapital LTD
Appartenenza a un gruppo: sì Denominazione della società capogruppo: UCapital LTD
Paese della capogruppo: GRAN BRETAGNA
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:
Bilancio al 31/12/2024
Bilancio XBRL 1
Allegati
