04/06/2025 - Unidata S.p.A.: Unidata S.p.A. – Verbale assemblea ordinaria 08 maggio 2025

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LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMB

UNIDATA S.P.A.

Vìale Alexand re Gustave Eiffel n. 1 00 - 00148 Roma Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1 0.000.000,00

Codice Fiscale / P.IVA / n. iscrizione al Reg istro deÌle Imprese di Roma: 06187081 002 Numero REA: 95 6645

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI UNIDATA S.P.A.

II giorno 8 mag gio 2025, alle ore 1 0.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione si è riunita, in unica convoc az ione e in seduta ord inaria, I'As semblea deg li azionisti di M nidata S.p.A. (la "Società" o "Unidata"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e p rese ntazione della Relazione finanziaria consolidata al 3 I dicembre 2024 e del b ilancio di sostenibilità al 3 1 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio e distri bu zio ne agli azionisti del dividendo.

   1. Approvazione del bilancio d'eserci z io al 3 I dicembre 2024;

   2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azìonistì del dividendo.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 2 3- ter del D. Lgs. 58/ 98 e dell'art. 84- quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. ì 197ì / ì 999:

   1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 202 S illustrata nella prima sezione della r elazione;

   2. Co nsulrazione sulla second a sezione della relazione avente ad oggetto i compen 5i corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.

3. Autoriz zaz ione all'acqu isto e dis posizione di azioni pro prie, previa revoca dell'auto rizzaz ione concessa dall'As semb lea deg li Az ionisti in data 1 0 magg io 2024.

   
   
   
   
   

   LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE

4. Confer ime nto dell' inear ico di attestazione della conformità del la re nd ico ntazio ne consoida a di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. l2S?2024 peT i| tiennio 2025-202 7.

Il Presidente del Consiglio di Amminis traz ione, il Sig. Renato Brunetti dà iniz io ai lavo ri assembleari e nella sua qu alità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ass urne, ai sensi dell'art. 17 dello s tatuto sociale, Ia pres iden za dell'As semblea od ierna, invitando, se i presenti conco rdano, l'Amministratore Paolo Bianchi a svolg ere la funzione di segretario della riunione (il "Segretario").

In via prelimi nare, il Presidente avverte che:

in conformità al dis posto dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 13 5- undecies e dell'art. 1 3 5 - undecies. I , del TUF, la Società si è avvalsa della facolta conces sa alle società con az ioni quotate di prevedere neII'avvi so di convocazione che I'intervento alla presente As semblea si svolga eseIus ivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 13-5 ur/o'ec/e$ del TUF senza parte ci paz ione fisica deg li az ionisti, al quale pos sono es sere conferite anche deleg he e/o su b-deleghe ai sensi dell'art. 13 5- nox/es TUF, in deroga all'art. 13 5- undecies, comma 4, del TUF;

la Soc ìetà ha conseg uenteme nte dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in M il ano, Via Lorenzo Mascheroni 9 e co n uffici in Via Monte Giberto 3 3, 0013 8 - Roma (RM), di rappresentare gli az ionisti dell a Società ai sensi deg li artt. 13 5- undecies e 13 5- undecies.1 del TUF (il "Rappresentante Designato");

la Società ha reso dis po nibili nei modi e nei termini di Iegge il modulo per il conferimento delle del eg he ed istru z ioni di voto al Rappresentante Designato;

- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Pres idente dà dun que atto che partecipa alla presen te as sem blea in video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificaz ione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Des ignato nella persona di Giorgio Ubal dini di Computers hare S. p.A.

Il Presidente rico rda che Computershare S. p.A., in qualità di Rappresentante Desig nato, ha reso noto che nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle pro poste presentate all'As semblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate pro poste, in via cautelativa n on es primerà un voto difforme da quello ind icato nelle istru z ioni.

Via Portuense 1555 - 00148 Roma , Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEPIBLEE'

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Ai sensi del comma 3 del citato articolo 13 5- uno'ec/es del TUF, le az ioni per le quali-stata conferita la delega, anche parz iale, al Rappresentante Desig nato, saran no computate ai fini della reg olare costitu zione dell'As semblea, mentre le azioni in relaz ione alle q uali non sono state conferite istru z ioni di voto suIle pro poste all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo dell a mag gioranza e delIa quota di capitale richiesta per I'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleg he ai sensi dell'art. 13 5- r/ox/e$ del TUF, si precisa che, in relazione alle relative az ioni, il Rappresentante Des ignato medesimo non esprimerà un voto discre zionale in Assemblea in relazione a quelle pro poste per le quali non abbia ricevuto precise istru zioni di voto; con seguentemen te le relative azioni verran no computate ai fini del grosso costitutivo ma non ai fini del q¿/orurr/ deli berativo.

Per quanto concerne il procedime nto di votaz ione, in considerazione delle mod alità di svolgimento dell a pre sente Assemblea, il Pres iden te info rma gli intervenuti che il voto sui sing oli argomenti all'ord ine del giorno, ivi inc Iusi gli asten u ti e i contrari, sarà espresso dal Rap pre sentan te Desig nato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente Assem bled le deleghe con le istru zioni di voto.

Tu tto ciò premes so, il Presidente invite il P.ap presentsnte Des ignato e dare atto delle deleghe pervenute.

[Il Rap prese ntante Designato dichiara che sono pervenute n. 19 deleg he da Az ioni sti per n. 2 2.493.76 1 az ioni ord inarie pari al 72,826901% del capitale sociale ordinario e pari al 82,5 826 1 2% del totale dei diritti di voto.Rip rende la parola il Pre sidente, il q uale, in relazione ai suoi comp iti di verifica della regolare co stitu z ione deII'As semblea e della legittimaz ione degli azio nisti, constata che:

oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente As semblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono I'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle dis posi zio ni sopra richiamate:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo:

• M are ello Vi spi, colleg ato in videoconfe renza;

• Giampaolo Ro ssini , collegato in videoconferen za;

a Pao Io Bianchi, coIlegato i n vid eoconfe renza; a Maurizio Tu cci, coI leg ato in vide oco nfe renza;

a Ale ssand ra Bu cci, coIIeg ata in videoco nfe renza;

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Via Portuense 1555 - 00148 Roma "- -Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002 ?.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEA

a Barbara Ricciard i, col legata in videoconfe renza;

‹› Stefan ia Argenti e ri Piu ma, coIle gata i n vid eoco nfe renza; o Lu ca Ann ibaletti, collegato in videoconfe renza.

tu tti i mem bri del Col legio Sindacale partecipano alla riunione, e

segnatamente:

a Pierlu igi Scibetta, Presidente del Colleg io Sindacale, collegato in video con fere nza;

a Antonia Cop pola, sindaco effettivo, collegata in videoconferen za; e

o Luig i Rizzi, sindaco effettivo, collegato in videoconferen za.

Ro berto G iaco rnetti (Chie f Financia l Ohhicer e Diri'gen re Pre posto), anch'esso

collegato in videoconferenza.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicaz ione e che il collegamento audio/video instaurato è chìaro ris petto ad ognì partecipante e privo di interferen ze, circos tanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Seg retario, i quali conveng ono in tal senso.

Pertanto, il Pres idente dichiara quan to segue:

di es sere in grado di accertare I'identità e la legittimazione deg li intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'ad unanza, nonché di constatare e di proclamare i risuItati della votazione;

di e ssere in grado di interag ire con il sogg e tto verbalizzan te;

che è consentito ag li intervenuti di partecipare alla discus sione, interagendo adeguatamente tra Ioro, con Io stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votaz ione simuItanea sugli argomenti all'ord ine del giorno. Di tali uItime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tal e sen so.

AI riguardo, il Presidente dichiara e attesta di aver accertato con esito positivo I'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

UNIDATA S.p.A.

Via Portuense 1555 - 00148 Roma Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEI'4BLEE

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depo sitata e messa a disposizione del pub blico nei termini e con le mod alità previste dalla normatìva vìgente;

ai sensi delle vig enti disposiz ioni di legge e statutarie in materia, è stata accertata la legittimaz ione dei presenti per I'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vig enti norme di legge e di Statuto delle del eg he tras me sse al Rap pre sentante Designato;

non son o pervenute alla Società richieste di inte9Faz ione deII'o rdine del gio rn o deII'As semblea né pro po ste di del iberdz io ne su materie già aII'ord ine del g iorno, né pro poste individuali di de libe ra z ione ai sens i de ll'art. 1 Z 6 bis o dell'art. 13 5 - undecies.J , comma 2 del TUF;

non sono pervenute domande prima deII'As semblea ai sensi dell'art. 1 2 7- rev del TUF;

- ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti aII'AssembIea vengono raccol ti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'es ecuzio ne degli adempimenti as sembleari e societari obbligatori;

- le az ioni ordinarie della Società sono quotate su Euronex t Milan, segmento Euronext STAR Milan;

il cap itale sociale sottoscritto e versato della Società alla data odierna ammonta a Euro 1 0.000.000, 00, rappresentato da n. 3 0.886.61 0 az ioni ordinarie senza ind icaz ione del valore nominale, ciascuna delle quali attrìbuisce il diritto ad un 1 (un) voto, salvo le (i) n. 17.000.00 0 az ioni ord inarie, per le quali l'azionista Uninvest S.r.I. ha conseguito la mag giorazione del diritto di voto, ai sens i dell'art. 8 dello Statuto nonch é le (ii) 3 00.000 az ioni ordinarie, per le quali l'az ionista Giampaolo Ros sini ha con seguito la magg iorazio ne del diritto di voto, ai sensi del suindicato articolo,'

il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 48.186.610;

la Società non ha emes so az io ni munite di particoIari diritti, salvo quanto p revi sto dall'art. 8 delIo Statuto co n ri guard o al voto mag gi orato;

193/2020

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Unidata S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 giugno 2025 alle 09:48 UTC.