Unipol Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 20 giugno 2025, alle ore 11.30 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del progetto di scissione totale non proporzionale di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. in favore di Unipol Assicurazioni S.p.A., Allianz S.p.A., Fideuram Vita S.p.A., Generali Italia S.p.A. e Poste Vita S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile dell'11 giugno 2025 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'interme-diario abilitato.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente all'11 giugno 2025 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Si precisa che, così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e, da ultimo, prorogato dal Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "Rappresentante Designato" e il "TUF"), con le modalità infra precisate.
La Società ha individuato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.
In conformità all'art. 9 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'Assemblea si terrà esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza in ogni caso la necessità che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino fisicamente nel medesimo luogo.
Pertanto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulla materia all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, quindi, entro il 18 giugno 2025, con le modalità indicate e utilizzando
lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (https://www.unipol.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea straordinaria degli Azionisti -20 giugno 2025), riportante altresì le modalità utilizzabili per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il termine suddetto, le deleghe e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite. La delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del 19 giugno 2025 nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A. attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.
Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il medesimo modulo di cui sopra, disponibile sul sito internet della Società che dovrà pervenire a Computershare S.p.A. nei termini ivi indicati.
La delega o sub-delega ha effetto solo se sono conferite istruzioni di voto.
Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.
Documentazione e informazioni
L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (https://www.unipol.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea straordinaria degli Azionisti - 20 giugno 2025), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo alla partecipazione e rappresentanza in Assemblea, al diritto di porre domande, all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno, alla presentazione di proposte sulla materia già all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché le informazioni sul capitale sociale e diritti di voto.
L'intera documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno - ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la relativa proposta di delibera e l'ulte-riore documentazione prevista dall'art. 2501-septies cod. civ. - sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito internet della Società, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (https://www.emarketstorage.it), ai sensi e nei termini di legge (i.e. 20 maggio 2025); essa sarà trasmessa a coloro che ne faranno richiesta.
Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.
Bologna, 19 maggio 2025 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Cimbri
unipol.com
Allegati
