Unipol Gruppo S.p.A.
Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 1° ottobre 2021, alle ore 11,30, presso la Sede Direzionale di Porta Europa, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di distribuzione di parte della riserva straordinaria di utili iscritta nel bilancio della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 22 settembre 2021 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 22 settembre 2021 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Unipol Gruppo S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
Si precisa che, in considerazione dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), con le modalità infra precisate.
I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega ai sensi dell'art.135-undecies del TUF contenente istruzioni di voto sulla materia all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, quindi, entro il 29 settembre 2021, con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (www.unipol.itSezione Governance/Assemblee degli Azionisti/2021/Assemblea ordinaria del 1° ottobre 2021), riportante altresì le modalità utilizzabili per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il termine suddetto, le deleghe e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite. In alternativa, la delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa, entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021, utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A. attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.
La delega ha effetto solo se siano conferite istruzioni di voto.
La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.
Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società che deve pervenire entro le ore 12.00 del 30 settembre 2021 a Computershare S.p.A.
Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.itoppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.
Si ricorda agli Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Documentazione e informazioni
L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.unipol.itSezione Governance/Assemblee degli Azionisti/2021/Assemblea ordinaria 1° ottobre 2021), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno nonchè alla presentazione di proposte sulla materia già all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Dalla data odierna la relazione del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sull'unico punto all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito internet della Società, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), e sarà trasmessa a coloro che ne faranno richiesta.
Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.
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Si comunica che il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea potrebbero subire variazioni in caso di modifiche della normativa vigente o di ulteriori provvedimenti emanati dalle autorità competenti per l'emergenza Covid-19, efficaci alla data in cui si terrà l'Assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.
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Bologna, 7 agosto 2021 |
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione |
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Pierluigi Stefanini |
www.unipol.it
Allegati
Disclaimer
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 agosto 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 agosto 2021 06:26:41 UTC.
