VALSOIA S.p.A. - Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 26 aprile 2021 in prima convocazione e del 27 aprile in seconda convocazione
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
VALSOIA S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come da ultimo modificato con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 26 aprile 2021, in prima convocazione, e per il 27 aprile 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società "http://www.valsoiaspa.com/investor-relations/corporate-governance/assemblee".
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 22 aprile 2021 per la prima convocazione, e il 23 aprile 2021 nel caso di seconda convocazione, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.
Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.
MODULO DI DELEGA
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)
* informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * ..............................
C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 15/04/2021 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) ………………………………………………… ..
riportatore
per n . .............................. azioni ordinarie Valsoia (ISIN IT0001018362)
(3) intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ............................................................ il * ..............................
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………
-
(4) registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..
-
(5) come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...
DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:
-
• della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
-
• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.
DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................
Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società https://www.valsoiaspa.com/investor-relations/corporate-governance/assemblee (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0246776819.
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VALSOIA S.p.A. - Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 26 aprile 2021 in prima convocazione e del 27 aprile in seconda convocazione
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
ISTRUZIONI DI VOTO
(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)
AVVERTENZA
Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 11 aprile 2021, in tal caso, sarà ripubblicato il 13 aprile 2021 con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.
Il sottoscritto (7)
DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:
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DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO |
ISTRUZIONI DI VOTO |
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Favorevole, Contrario, Astenuto |
SEDE STRAORDINARIA
1. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
FCA
2. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
F
C
A
SEDE ORDINARIA
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1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
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C |
A |
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F |
C |
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2. Destinazione del risultato di esercizio. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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F |
C |
A |
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3. Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Montefameglio ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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F |
C |
A |
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4. Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Francesca Postacchini ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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F |
C |
A |
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5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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F |
C |
A |
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6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
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C |
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F |
C |
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Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
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7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
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F |
C |
A |
8. Modifica del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.:
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8.1 Modifica dell'articolo 1 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
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F |
C |
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8.2 Modifica dell'articolo 3 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
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F |
C |
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8.3 Modifica dell'articolo 4 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
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C |
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F |
C |
A |
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8.4 Modifica dell'articolo 6 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
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C |
A |
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F |
C |
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9. Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 comma 83 Legge 178/2020".
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Valsoia S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 marzo 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 marzo 2021 06:41:06 UTC.
