VALSOIA S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 26 aprile 2021 in prima convocazione e del 27 aprile 2021 in seconda convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come da ultimo modificato con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21,nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Valsoia S.p.A. del 26 aprile 2021 in prima convocazione e del 27 aprile 2021 in seconda eventuale convocazione, pubblicato dalla Società in data 26 marzo 2021, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzoufficiomilano@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 02 -46776819 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzoufficiomi@computershare.it.
MODULO DI DELEGA
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)
* informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 15/04/2021 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) ………………………………………………… ..
per n . ..............................
azioni ordinarie Azioni Valsoia (ISIN IT0001018362)
(3) intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………
-
(4) registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..
-
(5) come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...
DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e
DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:
-
• in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
-
• in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
-
• del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.
DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................
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VALSOIA S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 26 aprile 2021 in prima convocazione e del 27 aprile 2021 in seconda convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
ISTRUZIONI DI VOTO
AVVERTENZA
Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 11 aprile 2021, in tal caso, sarà ripubblicato il 13 aprile 2021 con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.
Il sottoscritto (7)
DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:
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DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9) |
ISTRUZIONI DI VOTO |
SEDE STRAORDINARIA
-
1. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.
-
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo
FCA
-
2. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo
F
C
A
SEDE ORDINARIA
1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)
F F
C CA A
2. Destinazione del risultato di esercizio.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)
F F
C C
A A
3.Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Montefameglio ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)
F F
C C
A A
2
VALSOIA S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 26 aprile 2021 in prima convocazione e del 27 aprile 2021 in seconda convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
4.Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Francesca Postacchini ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti;
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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5.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della Relazione sulla |
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politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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6.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla |
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politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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8. Modifica del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.: |
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8.1 Modifica dell'articolo 1 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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8.2 Modifica dell'articolo 3 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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8.3 Modifica dell'articolo 4 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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8.4 Modifica dell'articolo 6 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.; |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
3
VALSOIA S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 26 aprile 2021 in prima convocazione e del 27 aprile 2021 in seconda convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
9. Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 comma 83 Legge 178/2020".
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)
F FC CA A
Eventuale azione di responsabilità
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Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario) |
F |
C |
A |
DATA
FIRMA
4
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Allegati
Disclaimer
Valsoia S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 marzo 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 marzo 2021 06:41:06 UTC.
