03/04/2023 - Valsoia S.p.A.: RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ex art. 123 bis del TUF

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Redatta ai sensi dell'art. 123-bis Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

http://www.valsoiaspa.com Esercizio 2022 Relazione approvata dal

Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2023

INDICE

INDICE

Glossario

SEZIONE PRIMA

1. Profilo dell'Emittente
2. Informazioni sugli Assetti Proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 13 marzo 2023
3. 1. Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)
   2. Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)
   3. Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)
   4. Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)
   5. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123- bis, comma 1, lettera e), TUF)
   6. Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)
   7. Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)
   8. Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)
   9. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

1. Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. Cod.civ.)

SEZIONE SECONDA

1. Adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario (ex art. 123- bis, comma 2, lettera a), TUF)
2. Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
3. 1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
   2. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)
   3. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

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1. 1. Organi Delegati
   2. Direttore Generale
   3. Amministratori indipendenti
2. Trattamento delle Informazioni Societarie
3. Comitati Interni al Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
4. Autovalutazione degli Amministratori
5. Remunerazione degli Amministratori
6. Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria
7. 1. Premessa
   2. Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

• Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria
• 1. Identificazione e valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria
  2. Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati
  3. Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati e delle eventuali problematiche rilevate

• Ruoli e funzioni coinvolte

1. 1. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001
   2. Internal Dealing
   3. Società di Revisione
   4. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
2. Interessi degli Amministratori e Operazioni con Parti Correlate
3. Collegio Sindacale (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

2

1. Rapporti con gli Azionisti
2. Assemblee: meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)
3. Considerazioni sulla lettera del 25 gennaio 2023 del Presidente del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana

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GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance.

Cod. civ. / c.c.: il codice civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Emittente o Società: Valsoia S.p.A.

Esercizio: l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2022.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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