Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 aprile 2020
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 11 Azionisti in proprio o per delega
per n. 8.176.704 azioni ordinarie pari al 76,718920% del capitale sociale ordinario.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
Parte Straordinaria
1. Modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
2. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto Sociale.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
VALSOIA S.p.A. - Via I. Barontini, 16/5 - 40138 BOLOGNA
www.valsoiaspa.com- info@valsoia.it- valsoia@legalmail.it
Centralino 051 6086800 - Fax Amministrazione 051 244374
Cap. Soc. € 3.517.140,66- Codice fiscale 02341060289 - Partiva IVA 04176050377
3 Eliminazione dell'articolo 31 dello Statuto Sociale.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
4. Modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
5 |
7.799.919 |
95,391970 |
95,391970 |
73,183689 |
|
Contrari |
6 |
376.785 |
4,608030 |
4,608030 |
3,535231 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
2
|
Parte Ordinaria |
|||||
|
1 Proposte di modifica al Piano di Stock Option 2019 - 2022 |
|||||
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
5 |
7.799.919 |
95,391970 |
95,391970 |
73,183689 |
|
Contrari |
6 |
376.785 |
4,608030 |
4,608030 |
3,535231 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
3
3. Destinazione del risultato di esercizio.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
5 |
7.799.919 |
95,391970 |
95,391970 |
73,183689 |
|
Contrari |
6 |
376.785 |
4,608030 |
4,608030 |
3,535231 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
4
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998..
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
5 |
7.799.919 |
95,391970 |
95,391970 |
73,183689 |
|
Contrari |
6 |
376.785 |
4,608030 |
4,608030 |
3,535231 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
6. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
6.1 determinazione del numero dei componenti
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
5
|
6.2 determinazione della durata in carica |
|||||
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
6.3 nomina degli Amministratori |
|||||
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
6
|
6.4 nomina del Presidente |
|||||
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
6.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
7
7 Rinnovo del Collegio Sindacale
7.1 nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
7.2 nomina del Presidente;
Punto non sottoposto a votazione in quanto è stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale
|
7.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile |
|||||
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
8
8 Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 commi 696 e successivi Legge 160/2019".
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
11 |
8.176.704 |
100,000000 |
100,000000 |
76,718920 |
9
Allegati
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