RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi dell'art.123-bis TUF
Emittente: Vianini S.p.A.
Sito Web:www.vianinispa.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2021
Data di approvazione della Relazione: 9 marzo 2022
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h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF e disposizioni statutarie
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in materia di OPA (ex artt. 104, comma1-ter e 104 bis comma 1) ........................................................ |
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i) Deleghe ad aumentare il Capitale Sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie ( ex art. |
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123-bis,comma 1, lettera m),TUF) ........................................................................................................ |
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l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. codice civile)............................................. |
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3. COMPLIANCE (ex art. 123-biscomma 2, lettera a), TUF) .................................................................. |
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4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE................................................................................................ |
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4.1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................ |
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4.2. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (ex art. 123-bis, comma 1, lettera
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l), prima parte, TUF) .............................................................................................................................. |
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4.3. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) e d-bis), TUF) ........................................ |
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4.4. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2,
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lettera d), TUF) ....................................................................................................................................... |
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4.5. RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ............................. |
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4.6. CONSIGLIERI ESECUTIVI .......................................................................................................... |
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4.7. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR..................... |
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5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ...................................................................... |
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6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ....................... |
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7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO PER LE |
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NOMINE ................................................................................................................................................... |
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7.1 AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI...................................... |
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7.2 COMITATO PER LE NOMINE ......................................................................................................... |
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8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI ................ |
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8.1. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI......................................................................... |
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8.2 COMITATO REMUNERAZIONI ..................................................................................................... |
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9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI- COMITATO |
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CONTROLLO E RISCHI ......................................................................................................................... |
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9.1. CHIEF EXECUTIVE OFFICER ................................................................................................. |
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9.2. COMITATO CONTROLLO E RISCHI ........................................................................................ |
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9.3. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT ............................................... |
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9.4. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001.................................................................. |
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9.5. SOCIETA' DI REVISIONE.......................................................................................................... |
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DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
............................................................................................................................................................... 14 - COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO
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INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ........................................................................................ |
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10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .......... |
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11. COLLEGIO SINDACALE .................................................................................................................. |
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11.1 NOMINA E SOSTITUZIONE .......................................................................................................... |
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11.2. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, |
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comma 2, lettere d) e d-bis),TUF) ............................................................................................................ |
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12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .................................................................................................... |
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13. ASSEMBLEE ...................................................................................................................................... |
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14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2,lettera a), |
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seconda parte, TUF) .................................................................................................................................. |
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15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ......................... |
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16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA |
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CORPORATE GOVERNANCE................................................................................................................ |
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Tabelle........................................................................................................................................................ |
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Tab. 1 Informazioni sugli assetti proprietari alla data del 31/12/2021 .................................................... |
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Tab. 2 Struttura del Consiglio di Amministrazione alla data di chiusura dell'esercizio ......................... |
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Tab. 3 Struttura dei comitati consiliari alla data di chiusura dell'esercizio ............................................ |
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Tab. 4 Struttura del Collegio Sindacale alla data di chiusura dell'esercizio........................................... |
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Allegato 1: Incarichi (Incarichi ricoperti dagli Amministratori della Società in altre società quotate, in |
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società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.) ..................................................... |
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Allegato 2: "Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123 bis comma2, lett. b del TUF. ... 24
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GLOSSARIO
Codice/Codice CG: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance.
Cod. civ./ c.c.: il codice civile.
Comitato/Comitato CG/Comitato per la Corporate Governance: Governance delle società quotate, promosso da Borsa Italiana Assonime e Confindustria.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione della Vianini S.p.A.
Emittente: Vianini S.p.A.
Esercizio: 2021
il Comitato Italiano per la Corporate S.p.A., ABI, ANIA, Assogestioni,
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 (come successivamente modificato) in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17721 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bisbis TUF.
Relazione sulla remunerazione: la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi che le società sono tenute a redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 123-ter TUF e art. 84-quater regolamento emittenti Consob
Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato).
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1. PROFILO DELL'EMITTENTE
Vianini S.p.A. (già Vianini Industria) è una società costituita nel 1980 a seguito di conferimento di ramo d'azienda, la Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'amministrazione, la costruzione e la gestione di beni immobili ed ogni attività immobiliare attinente ed affine.
La Società fa parte del Gruppo Caltagirone ed è controllata dalla holding quotata Caltagirone S.p.A. La presente relazione illustra il sistema di governo societario adottato dalla Società.
La Vianini S.p.A. non è tenuta alla pubblicazione della Dichiarazione non Finanziaria in quanto pubblicata dalla Caltagirone S.p.A. quale Capogruppo che consolida le informazioni dell'intero Gruppo
Caltagirone.
La Vianini S.p.A. rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera w-quater 1) del TUF e dell'art. 2- ter del Regolamento Emittenti Consob come da elenco pubblicato dalla Consob sul proprio sito. Di seguito il valore della capitalizzazione relativa al triennio 2019 - 2021.
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2019 |
2020 |
2021 |
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CAPITALIZZAZIONE |
34.527.868 |
31.610.656 |
34.019.087 |
La Vianini S.p.A. rientra nella definizione di società a proprietà concentrata.
2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art.123- bis comma 1, TUF) alla data del 31/12/2021
a) Struttura del Capitale Sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)
Capitale Sociale di Vianini al 31 dicembre 2021, sottoscritto e versato: Euro 30.105.387,00
Categorie di azioni che compongono il capitale sociale: Azioni Ordinarie con diritto di voto (Si veda la Tabella 1 riportata in appendice).
Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Non sono stati introdotti piani di incentivazione a base azionaria che comportano aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale.
- Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) Non esistono restrizioni al trasferimento di titoli.
- Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c,) TUF)
Gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% del Capitale Sociale, così come risulta dal libro dei Soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF, e dalle altre informazioni a disposizione sono riportati in Tabella 1 riportata in appendice.
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Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
Non sono stati attribuiti poteri speciali a particolari titoli.
Non sono previste dallo Statuto azioni a voto plurimo o maggiorate. -
Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123- bis, comma 1, lettera e), TUF)
Non è stato istituito alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, non è quindi previsto alcun particolare meccanismo per l'esercizio del diritto di voto da parte di questi ultimi. - Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)
Non è prevista alcuna restrizione al diritto di voto.
g) Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)
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Disclaimer
Vianini S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 24 marzo 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 24 marzo 2022 13:11:09 UTC.
