07/05/2025 - Zignago Vetro S.p.A.: CS Assemblea 07 05 2025

COMUNICATO STAMPA

Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive modificazione ed integrazioni

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ZIGNAGO VETRO S.P.A.

• Approvato il Bilancio 2024 e la distribuzione di un dividendo di 0,45 Euro per azione in pagamento il 14 maggio 2025

• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027

• Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027

• Approvato il Piano di Performance Shares 2025-2027

• Autorizzato l'acquisto di azioni proprie

Fossalta di Portogruaro, 07 maggio 2025 - L'Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A., società quotata al mercato Euronext STAR Milan - riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Nicolò Marzotto, presso la sede sociale, ha deliberato:

Approvazione del bilancio di esercizio 2024 e del dividendo

• di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2025 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data;

• di approvare la distribuzione di un dividendo per complessivi 39,7 milioni di euro, in ragione di 0,45 Euro per ciascuna delle 88.265.288 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un pay-out di circa 76,6% dell'utile netto consolidato: cedola n. 19, con data di stacco (ex date) al 12 maggio, con data di legittimazione al pagamento (record date) al 13 maggio e con messa in pagamento (payment date) il 14 maggio 2025.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha determinato in 12 il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per il triennio 2025-27 e dunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2027. Sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Zignago Holding Spa - titolare del 64,039% del capitale sottoscritto e versato - e da un gruppo di società di gestione del risparmio - la cui partecipazione complessiva è pari al 3,369% del capitale sottoscritto e versato - l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Nicolò Marzotto (Presidente)

2. Alessia Antonelli (**)

3. Biagio Costantini

4. Giacomo Marzotto

5. Luca Marzotto

6. Stefano Marzotto

7. Gaia Melloni (*)

8. Franco Moscetti (**)

9. Barbara Ravera (*)

10. Angelica Ruggeri (*)

11. Emanuele Sacchetti

12. Chiara Venezia (*)

Gli Amministratori indicati con un asterisco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Corporate Governance.

Gli Amministratori indicati con due asterischi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF.

In particolare, l'ing. Barbara Ravera è stata indicata nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

Nomina del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. Per il triennio 2025-2027 l'Assemblea, sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Zignago Holding SpA e da alcuni azionisti di minoranza, di cui sopra, ha provveduto a nominare tre Sindaci effettivi (dott.ssa Anna Maria Allievi - Presidente, dott. Carlo Pesce e dott. Andrea Manetti) e due Sindaci supplenti (dott.ssa Cecilia Andreoli e dott.ssa Laura Faresin) che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. In particolare, la dott.ssa Anna Maria Allievi e la dott.ssa Cecilia Andreoli sono stati indicati nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

Approvazione del Piano di Performance Shares 2025-2027

• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, il piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di performance shares 2025-2027" riservato all'Amministratore Delegato e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Zignago Vetro S.p.A. (i "Beneficiari").

  Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di Diritti (personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili) a ricevere gratuitamente azioni proprie detenute dalla Società al termine del Periodo di Vesting triennale, subordinatamente e in ragione del livello di raggiungimento degli Obiettivi di Performance secondo quanto previsto dal Piano e dal Regolamento.

  Le Azioni attribuite hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle Azioni.

  I Diritti matureranno decorso il Periodo di Vesting che termina il 31 dicembre 2027 e le relative Azioni saranno attribuite nel 2028. Il 20% delle Azioni attribuite sarà poi sottoposto ad un Holding Period biennale nel corso del quale le stesse non potranno essere oggetto di Trasferimento secondo un meccanismo decrescente a scalare.

  Il Piano prevede l'assegnazione, in ipotesi di raggiungimento da parte di tutti i Beneficiari dei massimi livelli di performance, di massime n. 202.500 Azioni.

  Gli Obiettivi di Performance consistono nei seguenti parametri:

  • tre obiettivi legati alla performance economico-finanziaria del Gruppo Zignago Vetro (intesi come ricavi, EBITDA e return on investment) nel medio-lungo termine con peso complessivo pari al 75%;

  • tre obiettivi legati a tematiche ESG con peso complessivo pari al 25% (intesi come mantenimento o miglioramento del rating attuale).

  La Società, in linea con le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate in Italia, con particolare riferimento al segmento STAR, ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace strumento volto ad incentivare e fidelizzare, anche nel medio-lungo termine, i soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi della Società e più in generale del Gruppo, riconoscendo loro gli sforzi dedicati alla crescita della Società e del Gruppo negli ultimi anni, nonché ad allineare gli interessi delle risorse chiave aziendali a quelli degli azionisti.

  Il Piano in particolare ha l'obiettivo di (i) rafforzare la partecipazione dei soggetti che rivestono un ruolo determinante nel raggiungimento dei risultati aziendali; (ii) allineare gli interessi dei Beneficiari a quelli degli azionisti, nell'ottica di un concreto perseguimento del successo sostenibile della Società.

• di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di Performance Shares 2025-2027", ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. approvare il Regolamento, modificarlo e/o integrarlo;

2. assegnare i Diritti in favore dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, previa individuazione degli stessi;

3. determinare gli Obiettivi di Performance;

4. verificare il raggiungimento degli Obiettivi di Performance;

5. provvedere, anche mediante delega all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega alle strutture della Società e delle altre società del Gruppo, a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del Piano;

6. compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo.

   Acquisto di azioni proprie

   • di revocare per il periodo ancora mancante, che sarebbe scaduto il 29 ottobre 2025, e per la parte non ancora esercitata, la precedente delibera ad acquistare azioni proprie assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2024 e, contestualmente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia, di conferirne una nuova. Il buy back, anche in considerazione della struttura patrimoniale del Gruppo, potrà, tra l'altro, sia essere funzionale ad obiettivi di creazione di valore per gli azionisti, sia essere utilizzato

     al servizio di piani di compensi a dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro SpA e delle Società da questa controllate. La delega ha le seguenti caratteristiche:

     1. validità per un periodo di 18 mesi dal giorno stesso dell'assemblea (scadenza: 07 novembre 2026);

     2. numero massimo di azioni ordinarie acquistabili non superiore al valore nominale complessivo eccedente la decima parte del capitale sociale;

     3. prezzo di ogni acquisto di azioni non superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

Alla data odierna la Società detiene n. 1.054.708 azioni proprie.

Altre Delibere

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter,

comma 6, del D.Lgs. 58/98, come modificato.

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Prima riunione del neoeletto Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito a chiusura dell'Assemblea, ha deliberato:

• la conferma del dott. Biagio Costantini alla carica di Amministratore Delegato;

• la nomina del dott. Franco Moscetti alla carica di Vice-Presidente;

• la sussistenza dei requisiti di indipendenza di sei consiglieri su dodici ai sensi delle disposizioni del TUF e del codice di autodisciplina: dott.ssa Alessia Antonelli, dott.ssa Gaia Melloni, dott. Franco Moscetti, ing. Barbara Ravera, dott.ssa Angelica Ruggeri e dott.ssa Chiara Venezia ed ha preso atto che il Collegio Sindacale ha svolto le opportune valutazioni in merito all'indipendenza dei propri membri;

• la nomina del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità composto dai consiglieri non esecutivi, a maggioranza indipendenti, dott.ssa Alessia Antonelli - Presidente, dott.ssa Gaia Melloni e dott. Luca Marzotto;

• la nomina del Comitato per le Nomine e la Remunerazione composto dai consiglieri non esecutivi, a maggioranza indipendenti, dott. Franco Moscetti - Presidente, dott.ssa Chiara Venezia e dott. Stefano Marzotto;

• la nomina del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate composto dai consiglieri non esecutivi, tutti indipendenti, dott.ssa Alessia Antonelli - Presidente, dott.ssa Angelica Ruggeri e ing. Barbara Ravera;

• la nomina dell'ing. Barbara Ravera, consigliere non esecutivo, indipendente, quale

  Lead Indipendent Director;

• la nomina del dott. Biagio Costantini, quale Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

• la nomina dell'ing. Barbara Ravera e della dott.ssa Anna Maria Allievi quali componenti del Comitato di Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing;

• la conferma dell'Organo di Vigilanza composto dal dott. Alessandro Bentsik -Presidente, dal dott. Massimiliano Agnetti e dal dott. Nicola Campana.

In base alle informazioni note alla Società, si comunica che i Componenti di organi societari che risultano in possesso di azioni di Zignago Vetro Spa sono:

- Biagio Costantini	n.	54.375	azioni;
- Giacomo Marzotto	n.	492.500	azioni;
- Marzotto Luca Marzotto	n.	212.248	azioni;
- Nicolò Marzotto	n.	537.000	azioni;
- Stefano Marzotto	n.	1.728.267	azioni;
- Emanuele Sacchetti	n.	8.000	azioni;

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Le aziende del Gruppo Zignago Vetro producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per profumi e cosmetici nonché bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, destinati al mercato nazionale e internazionale.

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Zignago Vetro S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 maggio 2025 alle 12:37 UTC.