N. 6682 di repertorio n. 3503 di raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila venticinque, il giorno sette maggio
(7.5.2025).
In Fossalta di Portogruaro, via Ita Marzotto n. 8.
Avanti a me dottor Paolo PASQUALIS, notaio in Portogruaro, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, è presente MARZOTTO Nicolò, nato a Roma il 28 settembre 1968, domiciliato per la carica come in appresso, che interviene al presente atto in nome e per conto della società
"ZIGNAGO VETRO S.P.A."
con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), Via Ita Marzotto n. 8, capitale sociale euro 8.932.000, sottoscritto e versato per euro 8.931.999,60, numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e codice fiscale 00717800247, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.
Il costituito, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale in forza del quale io notaio do atto che in data odierna
(7.5.2025)
in Comune di Fossalta di Portogruaro, via Ita Marzotto n. 8, alle ore undici e cinque, presso la sede della società, avanti a me ha avuto luogo l'assemblea della società
"ZIGNAGO VETRO S.P.A."
di cui sopra, sotto la presidenza del predetto costituito e secondo quanto qui di seguito verbalizzato.
Egli mi ha dichiarato che è qui convocata per questo giorno alle ore undici in seconda convocazione - essendo la prima convocata per il giorno 29 aprile 2025 stessi ora e luogo andata deserta come risulta da verbale di pari data agli atti della società - l'assemblea della società predetta, allo scopo di discutere e deliberare sull'ordine del giorno più avanti specificato.
Ai sensi di legge e dell'art. 14 dello statuto sociale, il costituito assume la presidenza dell'assemblea.
Quindi egli rivolge innanzi tutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.
Propone all'assemblea di chiamare me notaio a redigerne il verbale. Nessuno opponendosi sul punto, ringrazia l'assemblea e dichiara che vengo nominato in tal senso.
Dichiara così aperta la seduta alle ore undici e sei minuti. Dà atto che:
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui Presidente, sono presenti il Vicepresidente Franco Moscetti, l'Amministra-tore Delegato Biagio Costantini e i consiglieri signori Stefano Marzotto, Gaetano Marzotto, Luca Marzotto, Alessia Antonelli, Ferdinando Businaro e Barbara Ravera; sono assenti giusti-
Firmato digitalmente da PAOLO PASQUALIS
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI PORDENONE:80011780931
Registrato a Venezia il 09/05/2025
N° 11103
Serie 1T
€ 356,00
ficate Giorgina Gallo, Roberta Benaglia e Daniela Manzoni;
- del Collegio Sindacale è presente la Presidente Alberta Gervasio e il sindaco effettivo Carlo Pesce, assente giustificato Andrea Manetti.
Sono anche presenti al tavolo della presidenza il dott. Biagio Costantini, Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, la dottoressa Alberta Gervasio presidente del Collegio Sindacale, il dott. Giovanni Puri Purini, oltre a me notaio.
Comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società nonché altri collaboratori esterni che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare, nonché i nuovi candidati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale
Informa che possono essere ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso e in conformità alle raccomandazioni CONSOB, rappresentanti della società di revisione, giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso in sala. L'eventuale elenco di tali nominativi verrà allegato al verbale della presente assemblea.
Comunica che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.
Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il giorno 29 (ventinove) aprile 2025 (duemi-laventicinque), in prima convocazione, presso questa sede alle ore 11 (undici), e per il 7 (sette) maggio 2025 (duemilaventi-cinque), stessi luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 21 marzo 2025 sul sito internet della società, e per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo https://www.1info.it, con l'ordine del giorno di cui infra.
Comunica che l'assemblea ha il seguente
ordine del giorno.
-
Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione societaria di sostenibilità;
-
Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio;
-
Approvazione Piano di Performance Shares 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
-
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della "Politica in materia di Remunerazione 2025" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
-
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti: voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2024" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98;
-
Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024, per quanto non utilizzato; Nomina del Consiglio di Amministrazione;
-
determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
-
determinazione della durata dell'incarico;
-
nomina del Consiglio di Amministrazione;
-
determinazione del compenso per i Consiglieri;
-
autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile;
Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2026-2027:
-
nomina del Collegio Sindacale;
-
nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
-
determinazione del compenso del Collegio Sindacale. Comunica altresì che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza (TUF). Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.
Dichiara che, essendo in questo momento intervenuti n. 179 (centosettantanove) azionisti legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 64.140.652 (sessantaquattro milioni centoquarantamila seicentocinquantadue) azioni ordinarie pari al 71,809958% (settantuno virgola ottocentonovemila novecentocinquantotto per cento) del capitale sociale ordinario, per n. 121.340.652 (centoventuno milioni trecentoquaran-tamila seicentocinquantadue) voti, pari al 82,812254% (ottan-tadue virgola ottocentododicimila duecentocinquantaquattro per cento) dei diritti di voto totali esercitabili - come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" - l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Precisa che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.
Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.
Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.
Comunica che è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'art.
13 dello statuto sociale, in ordine alla legittimazione dei presenti a intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.
Le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.
Informa che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cd. "GDPR"), i dati dei partecipanti all' assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Dichiara, inoltre, che:
-
il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 8.931.999,60 (otto milioni novecento trentuno mila novecento-novantanove e sessanta centesimi) suddiviso in n. 89.319.996 (ottantanove milioni trecento diciannovemila novecento novan-tasei) azioni nominative del valore nominale di euro 0,10 (dieci centesimi) cadauna;
-
a seguito dell'introduzione del voto maggiorato, il totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n. 146.524.996 (cento quarantasei milioni cinquecento ventiquat-tromila novecento novantasei);
-
le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa;
-
la società, alla data odierna, per effetto degli intervenuti acquisti di azioni proprie detiene n. 1.069.583 (un milione sessanta novemila cinquecento ottantatré) azioni proprie, pari all'1,1975% (uno virgola mille novecento settantacinque per cento) del capitale sociale, senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile;
-
ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto di "Zignago Vetro S.p.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto (intendendosi per capitale sociale il numero complessivo dei diritti di voto), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
-
"Zignago Holding S.p.A." con n. 57.200.000 (cinquantasette milioni duecentomila) azioni ordinarie, pari al 64,039% (sessanta quattro virgola zero trentanove per cento) del capitale sociale che danno diritto a n. 114.400.000 (centoquattordici milioni quattrocentomila) diritti di voto pari al 78,075% (settantotto virgola zero settantacinque per cento) dei diritti di voto totali esercitabili.
Per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti ine-
renti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'articolo 122 del TUF, dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di una convenzione avente anche natura paraso-ciale ex articolo 122 del TUF relativamente alla quale sono state espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Tale convenzione, avente ad oggetto l'intero capitale sociale di "Zignago Holding S.p.A.", deliberato pari euro 27.937.500 (ventisette milioni novecento trentasettemila cinquecento) e versato per euro 26.937.500 (ventisei milioni novecento trentasettemila cinquecento), è stata originariamente sottoscritta in data 11 luglio 2006, da ultimo tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2024 e disciplina i rapporti tra i soci di "Zi-gnago Holding S.p.A.".
Segnala che "Zignago Holding S.p.A." esercita il controllo diretto su "Zignago Vetro S.p.A." ai sensi dell'articolo 93 del TUF. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella convenzione, nessuno dei soci "Zignago Holding S.p.A." esercita singolarmente il controllo su "Zignago Holding S.p.A.".
Invita i presenti a comunicare l'eventuale esistenza di ulteriori patti parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del TUF. Dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 TUF aventi per oggetto azioni della società.
Comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.
Ricorda che ai sensi dell'art. 120 del TUF, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 3% (tre per cento) del capitale della società espresso in diritti di voto, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.
Ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo, del TUF, non può essere esercitato.
Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
Richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti
Allegati
